Расследование проводилось с марта 2006 года и рассматривало 46 эпизодов мошенничества. Все они были совершены по одной и той же схеме. Сначала регистрировалось фиктивное общество с ограниченной ответственностью, крестьянско-фермерское хозяйство или индивидуальный предприниматель. Потом в банк поступали фальшивые документы о наличии и местонахождении имущества, которое якобы можно было взять в залог, а также его стоимости и целевом использовании кредитов. Затем большую часть средств руководители банка и предприниматели брали себе, а часть возвращали обратно в Сбербанк в качестве процентов по кредиту.
Общая сумма ущерба по Одесскому отделению Сбербанка составила 252 млн. рублей, по Русско-Полянскому отделению - около 320 млн. рублей. Суды над участниками аферы начнутся в январе 2008 года. Шестнадцати обвиняемым по факту мошенничества в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы. Имена обвиняемых не раскрываются, но известно, что они - жители Омской области. "По ходатайству следователя судом в отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другие на время следствия находились под подпиской о невыезде. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложен арест.
К передаче в суд готовятся еще два аналогичных уголовных дела по фактам хищений кредитных денежных средств в особо крупных размерах из Черлакского и Нижнеомского отделений Сбербанка. Здесь сумма ущерба составила около 312 миллионов рублей
Между тем, юристы считают, что вернуть средства кредитного учреждения будет очень непросто. Часть 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, и возможный штраф до 1 млн руб. Недавно введена возможность конфискации имущества, но его всегда можно надежно спрятать.
